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内地首破比特币诈骗案警方出警前恶补专业知

来源:  点击次数:0  时间:2019-12-07

内地首破比特币诈骗案警方出警前恶补专业知识

昨天,这个消息在各个GBL受害者群里迅速传播时,人们欢呼雀跃,有友把说明改成了“庆祝GBL诈骗犯被抓”,甚至有人说,即便被骗走的钱回不来,这也是值得高兴的一天。

GBL的三名主要负责人已被抓获,是浙江省东阳市公安局通过官方微博发布的,这也意味着,国内首起比特币交易平台诈骗案开始进入司法程序。

而此时,一个比特币的人民币兑换价,已经从GBL跑路当天的1000多元,猛涨到了7300多元。通讯员楼财民徐步文徐贤康杨丽

东阳警方接到报警有市民说被骗了9万元

10月22日,东阳人乔某,通过第三方支付往比特币交易平台GBL公司,充值了9万元,用来买卖比特币。

四天后,乔某登上GBL页面时,发现交易平台的工作人员不,连一些正常的交易程序也没办法操作。

乔某报警,损失一目了然—9万元全被GBL公司卷走了。

民警接到报警后,先恶补了一番比特币知识。

民警发现,GBL站域名为,服务器位于美国,IP地址108.168.231.23,自称公司总部位于香港,有大财团作为财力支撑。

站建立于5月27日,于10月26日凌晨被关闭,根据资料显示,在短短几个月中,这个平台交易量在国内比特币交易平台排名第四。

民警也咨询了一些业内人士,对方分析称,GBL平台可能在10月18日开始,就大量转移平台中会员充值的比特币,为卷款潜逃做好准备。

受害者抱团组建多个群

大家坦言:当初玩GBL大多是因为10倍杠杆效应。

昨天,在查找群功能中输入“GBL”,就有8个群跳出来,其中一些群人数都已到了500人上限。

群里主要讨论的内容,就是GBL的嫌犯落的消息,有些友甚至把说明都改成了“庆祝GBL诈骗犯被抓”。

在交流中,得知,受害者被骗去的财产一般有三种,分别是股权、人民币、比特币,价值方面,低的也有几千元人民币,高的则是几十万元人民币。

很多受害者说,其实他们都是看好比特币行情的,他们中的大多数使用GBL平台,是因为平台里有一个对赌功能,而且是10倍杠杆效应。

“就相当于是1000元当做1万元来用,举个例子,假如你有1000元,在10倍杠杆的情况下,你买涨的话可以买10000元的比特币,如果比特币在你买的基础上涨了10%,那么你就赚1000元,如果跌10%,你的1000元就没了。”

“如果看清行情的话,10倍杠杆赚钱是来得很快的,有段时间我是准备去借高利贷来投资的。”

目前,有这个对赌功能的交易平台,除了GBL,还有796和货币等几个平台。

“796平台比GBL出来得还要早,但是他的杠杆倍数效应不高,做多只有2倍,做空只有4倍。”

主犯刘某是很多人熟悉的投资分析专家“庄见愁”

东阳警方接到乔某的报警后,成立了一支专案组,让民警意外的是,其实GBL建立初期,上就有人质疑该站,揭露公司背景、管理层身份造假,但后来事态却又平息了。

民警了解到,GBL交易平台可以充值人民币和比特币,然后进行类似股票的买卖,也可以进行类似期货的做多做空,会员通过以上两种方式进行投资,站则从中赚取手续费和对赌收益。

站上线以来,因为有10倍杠杆效应,吸引了大量友加入成为会员,截至9月该平台就有交易会员4493名。

经过几天的侦查,民警锁定了GBL交易平台管理人员的身份,并开始追捕。

11月12日,嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获,11月14日,嫌疑人金某在安徽省合肥市落。11月19日,嫌疑人黄某在深圳被抓获。

今年29岁的刘某是湖南省湘潭市人,是GBL的站负责人,2007年从某学院毕业,从事过通讯公司业务员、经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。

近两年,刘某开始痴迷股票和比特币投资,并化名分析师“庄见愁”,在业内具有一定的知名度。

24岁的金某是安徽省合肥市庐江县人,为站制作、维护者,也积极参与站的日常运营。计算机专业毕业,精于软件编程,曾在上海市某公司就职。

33岁的黄某是广东省茂名市人,是刘某以前的同事,负责站的财务。

目前,相关案情正在追查中。(通讯员徐步文徐贤康方志坚)

什么是比特币?

比特币,英文名Bitcoin,由中本聪(Satoshi Nakamoto)在2009年提出,是一种基于一套密码编码、通过复杂算法产生;任何人都可以下载并运行软件参与制造;利用电子签名的方式来实现流通,通过P2P络来核查重复消费的虚拟货币。

在相信的人眼里,比特币是跨时代的虚拟货币,是人类历史上第一次尝试去中心化、不再基于对中央发行机构信任的货币系统。

在不信的人眼里,它就是一堆一文不名的电子代码,事实上,比特币本身并无任何价值,甚至连形体都没有。

在中间派眼里,比特币更像一支股票,而且还是一支没有实体经济为其信用背书,也无人监管的股票,而非货币—越早进入圈子的人获得比特币的成本越低,你来得越晚,获得比特币的成本越高;它发行量有限,到2013年3月为止,被挖掘出来的比特币一共只有1100多万枚,依目前的汇率,价值约15亿美元,而它的设定上限是2100万个;它没有央行,自然也就没有利率可言。(详见12月1日第16版)[1][2]下一页什么是比特币交易平台?

既然是虚拟货币,那就必然有和法定货币互相兑换的需求,比特币交易平台应运而生。

国内外有很多上的比特币交易机构,接受比特币与法定货币的兑换。其中Mt. Gox是最早且最具实力的比特币交易平台,2010年成立于日本。Bitstamp和BTC-e是另外两个国外较大的交易所。

国内也出现了大量的交易平台,比如BTCChina(比特币中国)成立于2011年6月,是第一家在中国境内运营的交易平台(既是中国最大,也是全球交易量第一)。

在《计算机科学讲义》(LNCS)2013年系列会议文集中有一篇论文,作者是南卫理公会大学的助理教授泰勒摩尔(Tyler Moore)和卡内基梅隆大学的助理研究教授尼古拉斯克里斯汀(Nicolas Christin)。他们追踪了在过去三年内成立的40家比特币交易平台后,发现其中18家已经关闭,包括曾经成交量排名第二的TradeHill。有13家关闭时没有提前警告,5家是因黑客入侵而被迫关闭。18家关闭平台中,只有6家向客户退款,5家没有退款,剩余的几家情况未知。他们的研究显示,比特币交易平台的平均寿命是381天,一个新交易平台失败几率是45%。(综合南方周末相关报道及知乎@负二@Wu Hao发言)

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稿源:光明

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